公司十四五战略规划

目 录

前言

第一章 企业现状

一、基本情况

二、企业“十三五”规划执行情况评估

第二章 企业发展环境分析

一、经济环境分析

二、竞争力分析

第三章 企业“十四五”发展战略和总体目标任务

第四章 企业“十四五”期间调整重点及计划安排

第五章 企业主要措施

第六章 企业规划实施保障措施

前 言

公司是XX产品的定点生产骨干企业，原名XX厂，现为XX集团一级子公司。

公司“十四五”规划的总体设想：以高质量发展为中心，将公司打造成集XX行业生产、服务、融合产业于一体的国内一流、行业领先、有重要影响力的骨干企业。

公司“十四五”规划的编制背景：2021是十四五开局之年。公司编制“十四五”规划既是全面贯彻落实上级部门要求的重大举措，也是自身深刻理解行业”十四五“时期政策调整和战略发展方向，对公司“十四五”发展的一个深入思考和工作部署安排，最终目的是通过编制规划，明确发展方向，强化措施，抢抓历史机遇，大力推进公司创新驱动发展战略，奋力实现公司“十四五”高质量发展的新篇章。

公司“十四五“规划的编制要求：承上启下、上下联动、统筹兼顾、结合实际、适度超前、广泛征求意见。处理好近期和长远发展的关系，着眼于补短板、夯基础，优化产品结构布局，突出特色，立足长远，力争在重点领域、关键环节取得重大突破。

公司“十四五“发展战略规划的编制依据：一是国家十四五年规划；二是国家“十四五”制造业高质量发展规划；三是行业“十四五”发展规划；四是集团的十四五战略规划。

第一章 企业现状

一、企业基本情况

（一）企业概况

公司是XX产品或产业的备定点生产企业，全国重点生产XX物品的企业之一，省高新技术企业。公司于XX年建于XX。公司现为XX集团一级子公司。公司注册资本XX万元，现有总资产XX亿元，现有员工XX人。

公司主要产品及生产能力为：XX、XX，在XX行业具有显著的地位。公司先后荣获过XX、XX等X余项省级以上荣誉。

（二）组织机构

具体包括：XX部、XX部、XX分厂、XX分厂。

（三）法人治理结构

公司不设立股东会，设立党委和经理层，两套班子一套人马，由X人组成。

（四）所属企业情况

公司下辖X家控股子公司。

（五）公司“十三五”主要经济指标

主要包括：主营业务收入、利润总额、资产总额、负债总额、人工成本、在职员工

（六）主要产品（业务）销量情况

主要包括：公司主要产品销量情况

二、“十三五”规划执行情况评估

（一）“十三五”发展规划执行情况总结评估

“十三五”期间，公司在XX引领下，积极响应推进供给侧结构性改革的号召，面对错综复杂的行业形势，努力化挑战为机遇，大力实施了“XX”的发展战略，通过抓市场开发、抓技术进步、抓一体化推进、抓XX产业关联转型等一系列举措，公司保持了健康稳步发展的良好局面。成绩来之不易。

1.公司总体保持了平稳发展。

从2015年到2020年底，公司总资产规模从X亿元增加到X亿元，营业收入从X亿元增长到 X亿元，净利润从X亿元下降到X亿元。

总体来看，公司“十三五”期间任务完成良好，但离规划目标还有一定的差距。收入增长不大的原因主要是产品削弱，导致公司推动经济增长动力减弱；利润有所下滑主要原因是一方面是产品结构仍然单一，主要靠XX产品，而新研发产品体量少，作用不明显，另一方面受行业市场饱和，市场竞争日益激烈等因素影响，产品价格不断被压低，以及疫情等影响，公司盈利能力有所减弱。

湘器公司十三五末主要经济指标完成情况与十二五末完成情况及与十三五规划目标对比表：包括主要经济指标对标、规划目标对标、完成情况、规划目标完成率、增长率等。

2.产品产业结构逐步优化。

一是孵化了XX产业。成功研发了XX等五大系列10多个品种，销售收入从几十万元做到了2021年的X千万元。

二是开发了XX新产品，实现了从无到有。截止到XX产品创收XX余万元，为公司持续稳定发展做出了重要贡献。

三是XX生产线实现正式投产，并逐步实现自给自足。

四是小产品研发成果丰硕。开发了XX、XX等系列产品。

五是XX产业迈出坚实的步伐。研发工作正逐步有序开展。

3.智能装备水平有了大幅提升。引进和改进了X条XX产品自动化压药生产线，引进了X多台一体机；自主研制XX生产线，公司智能装备水平和安全生产本质水平大幅提升。

4.XX项目稳步推进。202X年顺利完成了生产线的试生产验收，并完成项目转固。

5.一体化业务取得较大发展。到2020年底收入突破近XX万元，连续五年保持大幅增长，逐步成为公司生存支撑点。

（二）存在的主要问题

1.产品结构单一，抗风险能力弱。XX产品刚刚起步，XX产业还处于研发阶段，目前公司还是主要靠XX产品维持生产经营。

2.市场恶性竞争盛行，应收账款居高不下。受市场的影响，跨省、跨地区低价倾销加剧，迫使生产经营企业降价销售，企业的盈利能力明显下降，生存发展空间越来越小。不但市场和价格受冲击，货款还难收。

3.一体化服务没有与XX公司形成有效衔接，尚难以形成商业合作模式，虽然每年增长比较大，但体量小，不能支撑公司的生存发展。关键人员也是严重短缺，发展后劲不足。

4.手工作业还是较多，技改压力较大。

6.人力资源结构矛盾突出，员工年龄结构趋于老龄化，绝大部分员工已接近45-50岁，一线缺员严重。

7.人才缺乏，难以适应转型发展需要。科研、营销、管理、服务等领域都缺乏人才，特别缺乏带头人。

第二章 企业发展环境分析

一、经济环境分析

（1）经济环境

（2）技术环境

在发展经济的同时，创新等将继续受到关注。加强自主创新、实现在核心领域的突破无疑是在今后发展的核心，高科技前沿领域有望获得更大政策支持。

（3）行业环境

一是我国XX行业产品长期处于严重供过于求的状态，市场低价恶性竞争也是更趋激烈，企业盈利生存空间越来越小。

二是走服务一体化战略，延伸产业链，与XX产业链链等有机衔接，提升一体化服务水平，将是XX行业企业的唯一出路。

二、竞争力分析

主要与XX公司进行对比，企业类型、产品种类、规模大体相同。

（一）企业发展条件对比分析

公司生产的产品基本相同，以XX、XX为主业。一是XX公司已形成以生产为支撑，以服务促销的一体化经营模式。二是XX公司在成本内部控制方面，利用XX的资源优势，实现产品生产与终端客户经济指标互补优化，达到以低成本进入市场竞争。

（二）企业主要经济技术指标对标

包括：资产总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润、净资产收益率、员工人数、人均贡献利润等方面。

（三）核心竞争力分析

1.产品优势。公司是XX行业产品品种较齐全的企业之一，拥有XX多年的生产销售历史和经验，公司主导产品XX系“名牌产品”，有较高的市场占有率和知名度，并通过了质量、环境、职业健康安全三体体系认证。

2.科研优势。公司拥有一支XX余名长期深耕于XX行业领域的科研队伍，建立有自已的科技研发中心，建立比较完整的研发和技术应用体系。

3.管理优势。公司在以XX为主的运营多年，积累了丰富的运营管理经验，建立健全完善的管理体系，有一支长期从事XX行业管理的管理队伍，管理经验丰富。

4.产品一体化优势。一体化平台搭建基本完成，至今已开展服务有六年，期间积累了丰富的经验和技术人才，具备了承接大型项目的能力。

第三章 发展战略与指导思想

一、“十四五”战略定位

致力将公司打造成集生产、服务、融合产业于一体的国内一流、行业领先、有重要影响力的融合骨干企业。

二、“十四五”指导思想

以XX为指导，全面贯彻落实XX精神，坚持稳中求进工作总基调，以深化改革驱动高质量发展为动力，扎实推进“XX”发展战略，不折不扣落实好“135”总体部署（即一个目标——XX，三个前列——XX，五个一流——XX），做精做强XX主业、壮大一体化业务、育强XX产业，加快构建现代产业体系，攻坚克难，锐意进取，确保全面完成“十四五”各项目标任务，奋力谱写公司“十四五”发展新篇章。

三、“十四五”总体目标任务

力争到“十四五”末，实现销售收入不低于X亿元，其中XX产品实现销售收入X亿元；XX产品实现销售收入X亿元；XX产品实现销售收入X亿元。

为完成“十四五”目标任务，结合公司当前实际和预测指标，对总体目标任务进行了分解，制定了每年的经济指标任务，具体如下：

任务表包括主营业务收入、利润总额、净利润、资产总额、负债总额、人工成本、在职员工、年度科技投入、技术投入比率等。

第四章 “十四五”期间调整重点与实施计划

一、调整重点

（一）主要产品生产调整

1.XX产品生产能力由XX万件/年调整到XX万件/年；

2.XX产品增加到XX万件/年；

3.XX产品视情调整。

（二）确保重大项目完成

1.2023年底前XX项目产能达到XX/年以上；

2.2022年底前XX新产品产能达到XX/年以上；

3.2022年底前XX装置产能达到XX/年以上。

（三）科研创新方向

1.短期内形成“ 以服务和以XX产品为主的生产经营系列”+“装置”+“X产品”三大系列产业。

2.远期内形成以“集成一体化服务”+“以XX项目和配套产品为主的XX产业”+“XX、XX等多领域产品品”三大产业体系的产业链结构。

3.科研课题主要研发方向：一是XX领域产品迭代升级；二是XX产品研发及配套；三是XX产品配套研发；四是XX产品研发；五是XX产业研发；六是XX产品研发。

(四）企业技术进步目标

公司“十四五”期间要按照行业的要求推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展。

（五）组织结构调整目标

随着公司产品升级换代和产品结构调整，为合理配置资源，公司生产分厂需重新设置，职能部门视情调整。

（六）人力资源目标

进一步合理调整机构设置和人员岗位结构，其目的是使生产一线和管理人员占比达到科学合理水平，其中科研管理人员占比为20%，生产一线人员占比80%。

（七）全面预算管理目标

以公司战略规划目标为导向，采取“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，实行全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式。

（八）全面风险管理目标

建立覆盖安全、生产、质量、财务、投资、运营、销售等各个领域的全面风险管理体系，充分做好事先防范、过程管控、事后监督和改进的全过程风险管理，加强监控、风险预警等措施，防止重大风险损失。

（九）信息化建设目标

围绕“信息化管理、数字化车间建设、工业互联网+安全生产”三条为主线，主要方向是提升公司与集团、公司内部职能部门之间、职能部门与分厂之间的信息互联互通水平，促进信息快速有效交流。

二、实施计划

主要针对目前能预测到的重点工作作个时间安排，主要为任务时间进度表。

第五章 主要措施

为全面完成“十四五”生产经营目标任务，公司上下要紧紧围绕“1353”总体部署和“XX”发展战略，着力抓好以下“六大‘工程’”建设，创新机制体制，精准发力、深度用力，形成重点突破、以点带面的新发展格局。

一、抓好市场销售龙头工程，全面创新激活销售潜能

市场是企业生存之源、发展之基,也是企业做大做强的关键筹码。要全面完成“十四五”实现销售收入X个亿的目标，每年经济总量必须保持增长X%以上。而面对市场竞争日益激烈的形势，创新公司营销管理机制和壮大营销团队工作势在必行，必须采取强有力销售措施和政策。

1.扩大XX产品市场份额。

2.积极拓展省内和国际市场。

3.加强客户的管理，建立健全现代化的客户管理系统。基本原则是要做到优质客户要常态管、一般客户要定期管，建立健全客户电子管理档案，为市场开拓打下坚实基础，使客户稳定率要达到98%以上。

4.创新营销管理机制，大力激发营销活力。一是建立健全营销组织体系。由单一型营销团队向懂工艺、懂技术、懂经营的专业化、复合型营销团队转变。二是出台营销激励政策，把营销人员薪酬收入与市场开拓、产品销售和销售回款相挂钩，大力度奖励营销人员超额完成营销任务，打造一批“营销能手”，全面提升公司经营业绩。对业绩突出的予以重奖，对任务完成不好的降低收入，直至发放最低生活保障。

5.筑牢资金屏障，抓好货款回收工作。一是鼓励现金销售,制定回款周期，强制约束。二是按照“谁销售谁负责回收货款”的原则，明确责任、目标，实施奖惩及业绩挂钩措施，与销售人员签定年度军令状，与其薪酬待遇紧密挂钩，实施月度跟综、季度检查、年度考核，确保应收账款余额每年达到以20%的幅度下降。

二、抓好转型发展战略工程，快速培育好新产业新主业

要着重抓好XX、XX等重点项目建设，加快产业结构调整。对于重点项目建设要短、平快，尽快制定全面的实施方案计划，按照“保建成、保配套、保效益”的原则，科学安排项目投资和推进计划，强化过程责任管理，确保项目进度和投资效益。同时要突破技改，加快基础配套设备设施建设，为推进产品结构调整和实现战略目标提供强有力的支撑。

1.大力发展XX产品。

2.抓紧XX达产工作，提高日生产能力达到X万件以上，年产达到X万件以上，完全实现自给自足，降低生产成本。

3.大力拓展XX产业，打造第二主业。

4.加快XX产品投产见效，力争发展为主导产品。

6.做好项目储备和后续研发。

7.做大做强服务一体化，力争每年服务收入递增20%以上，服务收入达到XX亿元以上，到十四五末成为公司主要生存支撑。

三、抓好对标管理工程，努力争创一流

通过立足自我，瞄准最优，博才众长，逐步提升安全、质量、财务、运营等管理水平，为成为国内一流民爆企业打下坚实基础。对标XX、XX等行业知名先进企业，紧密结合公司战略目标任务以及XX产业的发展需要实现，充分明确对标的目的、方向和预期效果，切实发挥好对标管理应有的作用。

1.做好战略管理对标。

2.做好组织管理对标。

3.做好运营管理对标。

4.财务管理对标。

5.科技管理对标。

6.安全管理对标。

7.质量管理对标。

8.人力资源管理对标。

9.信息化管理对标。

四、抓好智能装备工程，推进连续化、自动化、信息化生产

智能制造与传统生产线比较而言，具有生产效率高、资源利用率高和运营成本低等优势，日益成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容。实现智能化生产是公司加快发展方式转变，打造新竞争优势的必然选择，也是提高本质安全水平和减轻员工劳动强度的最佳途径。“十四五”期间，公司进一步加大后续投入，加快智能制造步伐，加速实现连续化、自动化、信息化生产。

1.研发XX，从本质上保证安全可控。

2.打造工业数字化车间，建立智能网络监管平台，实现生产、销售（包括仓储）的信息化、可视化监管。

3.研发或引进XX自动化装备，从根本上解决目前生产中存在的安全风险问题。

4.争取引进无污染、无职业危害的产品检测手段，比如利用X光等实现产品的全面、无损检测。

5.生产线实现智能化，主要危险工序实现无人化。

6.XX产品实现自我供给，生产的产品做到安全、技术、质量水平国内领先。

五、抓好体制机制创新工程，提供人才保障

面对千载难逢的历史性机遇，公司将顺应时代潮流，推进全面深化改革，切实增强机遇意识，赢得战略主动，努力实现公司改革发展新的跨越。

1.推动体制机制创新。通过引进战略投资者、推行员工持股等方式推进混合所有制改革，以获取优势资源、释放经营活力、提升经济效益。（

2.。探索建立市场化的劳动用工、选人用人和激励机制。

3.加强人力资源规划。

一是加大人才引进力度。坚持引才和引智并举的方针，加强重点发展领域所需各类专业性人才的市场化招聘和猎取力度。

二是建立健全人才培养机制。充分利用好公司的创新工作室，围绕公司生产经营，大力开展各层次的比赛和培训，带动人才队伍整体素质和创新能力大幅提升，建立形成体系开放、机制灵活、渠道互通、选择多样的人才培养及交流协作平台。

三是用良好机制留住人才。引进人才固然重要，留住人才是关键，建立一套待遇上能吸引、事业上有盼头、文化上有尊重的留才机制。进一健全完善科技人才职业发展渠道和科研激励方案，做好文件的宣贯落实，深入每一位科技人员心中。

第六章 保障措施建议

一、加强宣贯，统一认识

公司“十四五”战略规划确定后，要在全集团范围内进行全面深入宣传贯彻，为规划有效实施奠定坚实的思想基础。通过培训、研讨会、宣传展示等多种方式，让全体员工深入理解公司“十四五”战略规划，明确本单位、本岗位在公司“十四五”规划中的地位和作用，把集团战略指导思想变成实际工作指南，为规划有效实施奠定坚实的思想基础。

二、加强领导，分工协作

公司“十四五”规划是公司未来五年的发展蓝图，对公司高质量发展具有重要意义。一是加强规划引领和指导作用。二是加强规划的衔接配套和滚动修编。三是明确规划实施路径。将规划提出的主要任务细化为具体措施，明确时间节点。加大对规划落实过程的监督考核，确保规划有效落地实施。

三、完善机构，优化组织

进一步明确战略管理组织结构。公司董事长负责战略决策，总经理负责战略实施的布置安排，公司办公室负责战略规划的考核，财务部负责监督管理。

四、细化任务，明确责任

建立和完善战略传导机制，将公司战略目标和主要任务措施层层分解，推动战略目标与举措的落地。各单位在编制本业务、本单位年度计划或规划时，应该承接公司的“十四五”战略规划，支持公司“十四五”战略规划，并对各自负责的战略目标任务承担主体责任。

五、加大考核，确保目标

公司建立与发展战略相适应的绩效管理机制和激励约束机制，持续推进以绩效为导向的分配制度改革。公司成立战略目标考核领导小组，负责对规划执行情况进行考核与评估。

六、合理评估，动态调整

每年，由公司办公室牵头组织相关部门对公司全年的战略执行情况进行评估，结合外部环境变化和竞争态势及时动态调整优化战略目标，依据业务发展定位科学配置资源，确保战略传导实施到位。